El Juzgado de Garantía de La Serena decretó la prisión preventiva para N.P.C.M. y B.O.G.G., ex funcionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; C.A.M.F., esposo de N.P.C.M.; y M.A.S.B., imputados por el Ministerio Público como autores de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Los delitos habrían sido cometidos entre 2019 y 2024 en la comuna.
Además, N.P.C.M. y B.O.G.G. fueron imputadas por falsificación y uso malicioso de instrumento público.
Durante la audiencia de formalización, que se extendió por cuatro jornadas, el magistrado Claudio Ayala Oyanedel impuso arresto domiciliario total y arraigo nacional para otros 13 imputados por fraude al fisco y lavado de activos. Asimismo, fijó en 100 días el plazo de investigación y ordenó la detención de otros cinco involucrados en la causa.
El juez Ayala Oyanedel argumentó que, debido a la cantidad y gravedad de los delitos, así como el peligro que representa la libertad de los imputados para la seguridad de la sociedad, se decretó la prisión preventiva conforme al artículo 140, letra c) del Código Procesal Penal.
Modus operandi de la asociación ilícita
Según el Ministerio Público, desde 2019 hasta 2024, N.P.C.M., en su rol de coordinadora del Departamento de Salud, y B.O.G.G., como secretaria de la corporación, junto a C.A.M.F., organizaron un esquema de fraude sistemático, defraudando al fisco por aproximadamente $762.778.091.
El mecanismo utilizado consistió en la autorización de pagos improcedentes mediante la emisión de boletas fraudulentas, uso de cuentas bancarias de terceros y transferencias para ocultar el origen de los fondos. M.A.S.B. jugó un rol clave en la captación de participantes y en la distribución de los montos defraudados.
Entre 2020 y 2021, la organización reclutó a 13 personas que participaron en la simulación de servicios inexistentes, facilitando sus claves del Servicio de Impuestos Internos para la emisión de boletas falsas y transfiriendo fondos a los líderes del fraude.
Estrategias de lavado de activos
Los imputados recurrieron a diversas técnicas para ocultar el origen ilícito de los fondos, incluyendo:
- Uso de cuentas de terceros para dispersar los montos defraudados.
- Transferencias y movimientos bancarios para dificultar la trazabilidad de los fondos.
- Utilización de dinero en efectivo para evadir controles financieros.
- Adquisición de bienes con fondos ilícitos, sin justificación lícita.
- Inversión y mezcla de capitales en sociedades comerciales.
El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la responsabilidad de los imputados en la red de fraude y lavado de activos que afectó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla.
